بزرگترین قاچاقچی ایران کیست؟/عکس

دسته بندي : اقتصاد,⭐ اخبار
تاريخ : 5 ژانویه
دادستان کل کشور در گفتگوی اخیر خود نام دو بدهکار بزرگ بانکی را اعلام کرد: به عنوان مثال باید بگوییم آقای درمنی چند پرونده داشت که برای یک پرونده آن حکم قطعی صادر شده و محکوم به پرداخت وجوه و جریمه شده بود همچنین آقای یاقوت مند نیز به حبس و رد مال به بانک محکوم شده بود
اما حمید درمنی کیست ؟
حمید باقری درمنی با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند “بنز و بی‌ام و” در گرمسار و نصب سوله و اشتغال زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام و سپس مکان یاد شده را تبدیل به انبار اجناس قاچاق کرد.
حمید باقری درمنی طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ” بیست هزار میلیارد ریال ” اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی های نامبرده بازگشایی بی ضابطه LC از سوی بانک های عامل و براساس زد و بند بابرخی کارکنان بانکی بوده است.
اولین بازدداشت 

حمید باقری درمنی پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال ، تلاش وسیعی آغاز کرد تا به کمک عوامل خود با جابجایی برچسب ها و کارتن های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند .

برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت های حمید باقری درمنی جزء فهرست اعلامی  دیوان محاسبات کشور  بوده است “که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند” و اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانوندانان قانون شکن به دیوان محاسبات برای بازپس گیری نامه یاد شده است .

 

دومین دستگیری 

 

در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران‌، با مقاومت دو و نیم ساعته و جلوگیری از اجرای حکم ، باقری درمنی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد ، اما فردای آن روز به رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت ، بر خلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال ، وی را آزاد می‌کنند .

در ادامه گزیده ای از نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده آمده است:”

بزرگترین قاچاقچی ایران کیست؟/عکس, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

 

سردار محمدرضا نقدی رئیس کنونی بسیج سال ۸۶ در حالی از ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کناره‌گیری کرد که پیشتر برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند مقامات دولت نهم از برخی اقدامات درخشان وی نظیر افشای پرونده قاچاق «حمید باقری درمنی» و افشای تخلفات گسترده در «شرکت بهزیست بنیاد» چندان خشنود نیستند.

 

تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک های داخلی و عمدتا بصورت یوزانس بوده است “.

تمام بررسی ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود درقبال بانک ها عمل نکرده است .

 

ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شرکت های زنجیره ای غیرفعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان بدست باقری درمنی بوده است .

 

از سوی دیگر تمام فعالیت های نامبرده در زمینه قاچاق کالا ، پولشویی وایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده است که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر ، سلفچگان ، چابهار ، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولان گمرکی مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است .

 

هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده بدست باقری درمنی وعوامل مربوط با تلاش وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.

بزرگترین قاچاقچی ایران کیست؟/عکس, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

یادآور می شود، باقری درمنی دارای پرونده های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده های معوقات بازپرداخت وام های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است .

با توجه به اینکه وجود اینگونه عناصر مخرب در عرصه اقتصاد و خروج سرمایه‌ها به خارج از مرزها از جمله آسیب هایی است که نظام جمهوری اسلامی را تهدید می کند و حذف اینگونه عوامل مخرب و آسیب زا و احقاق حقوق از دست‌رفته نظام بانکی کشور نیازمند توجه و پیگیری ویژه است.

 

منبع: تعامل

گردآوری: گروه خبر گهر

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي